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广东捣毁地下钱庄:涉案人数过万 涉案金额200多亿
发布日期 : 2017-11-23 09:32:18 文章来源 : 南方日报
        韶关市公安局经侦支队11月22日通报,该局近日成功侦破一宗特大地下钱庄案件,涉案金额高达200多亿元。

        根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组对该起非法经营案开展侦查。经查证,该账户开户至今专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年起,彭某每次携人民币前往澳门赌博,先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某,共计近5000万元。

        该地下钱庄规模庞大,涉案人数高达1万余名,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及全国20多个省份,涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化,从中获取暴利,其私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。

        11月9日,专案组在韶关、珠海、茂名统一收网,共捣毁地下钱庄2个,抓获犯罪嫌疑人7名。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。
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